Penal corporativo
Derecho penal corporativo
Cuando una empresa o sus directivos enfrentan una investigación o imputación penal, el tiempo y la estrategia lo son todo. Diseñamos defensas integrales en delitos económicos, fraudes, cohecho y responsabilidad penal de personas jurídicas, con foco en contener el daño financiero, operativo y reputacional.
Intervenimos desde la primera noticia o citación: coordinamos con fiscalías y reguladores, preparamos declaraciones y construimos la línea de defensa técnica que mejor proteja a la organización y a quienes la representan.
Qué cubrimos
- Delitos económicos, patrimoniales y tributarios
- Cohecho, negociación incompatible y probidad
- Lavado de activos y delitos informáticos
- Responsabilidad penal de personas jurídicas (Ley 20.393)
- Representación en todas las fases del proceso penal
Cómo trabajamos
- Evaluación inmediata de riesgo y exposición
- Estrategia de contención y comunicación reservada
- Coordinación con investigaciones internas del cliente
- Litigación y negociación con el persecutor
- Informes ejecutivos para directorio y gerencia
¿Su organización enfrenta una contingencia penal? Conversemos de forma confidencial.
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Investigaciones
Investigaciones internas
Un sumario bien conducido puede definir el resultado de un conflicto penal o laboral. Realizamos investigaciones internas con estándares de reserva profesional, recolección probatoria ordenada y conclusiones que sirvan tanto a la toma de decisiones internas como a una eventual defensa.
Intervenimos en acoso laboral o sexual (Ley Karin), conflictos de interés, malversación, fraude y vulneraciones al código de ética, siempre bajo criterio jurídico y no solo de recursos humanos.
Alcance típico
- Diseño del protocolo y nombramiento del investigador
- Entrevistas, análisis documental y cadena de custodia
- Informe de conclusiones y recomendaciones disciplinarias
- Coordinación con canal de denuncias y compliance
- Preparación de defensa ante fiscalía o demandas
Garantías RZK
- Confidencialidad y secreto profesional absolutos
- Equipo liderado por abogados, no consultores genéricos
- Plazos acordados con el directorio
- Trazabilidad de actuaciones y evidencia
- Informes aptos para auditorías y reguladores
Compliance
Compliance y prevención de delitos
La prevención no es un manual en un cajón: es un sistema vivo alineado al negocio. Implementamos y auditamos modelos de prevención (Ley 20.393), protocolos Ley Karin, matrices de riesgo penal y programas de capacitación para mandos medios y altos.
Acompañamos a empresas reguladas y no reguladas en la adaptación a exigencias de la CMF, SVS y estándares internacionales, con entregables que resisten fiscalización.
Entregables
- Matriz de riesgos penales y mapa de controles
- Políticas, códigos de ética y protocolos internos
- Modelo de prevención de delitos (MPD) certificable
- Capacitación ejecutiva y para mandos medios
- Auditorías periódicas y planes de mejora
Objetivos
- Reducir exposición penal de la persona jurídica
- Cumplir Ley Karin y obligaciones laborales asociadas
- Preparar al directorio para decisiones sensibles
- Integrar compliance con operación y RR.HH.
- Documentar diligencia debida ante terceros
Evaluamos el nivel de madurez de su programa de cumplimiento sin compromiso inicial.
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Plataforma
Canal de denuncias operado por abogados
No delegamos su canal en un call center anónimo. La plataforma RZK permite reportes confidenciales o identificados, con código de seguimiento, y cada caso es revisado por nuestro equipo legal para decidir investigación, derivación o cierre documentado.
El canal cumple con exigencias de la Ley Karin, delitos económicos y buenas prácticas de gobierno corporativo, y se integra con sus protocolos internos y sumarios.
Funcionalidades
- Denuncia anónima o identificada con código único
- Seguimiento del estado del reporte en línea
- Multi-empresa y perfiles por organización
- Derivación a investigación legal especializada
- Registro auditable para auditorías
Respaldo jurídico
- Triaje por abogados penalistas y laborales
- Activación de protocolo Ley Karin cuando corresponde
- Coordinación con directorio y compliance officer
- Informes de gestión para comités de auditoría
- Continuidad con investigaciones internas RZK
Directivos
Asesoría a directorios y gerencias
Las decisiones del directorio y de la gerencia general tienen consecuencias penales, laborales y reputacionales. Acompañamos de forma permanente en escenarios sensibles: diligencias, declaraciones, comunicaciones con reguladores y respuestas a medios o stakeholders.
Nuestro rol es traducir el riesgo jurídico en lenguaje de negocio para que la alta dirección decida con información completa y respaldo documentado.
Situaciones frecuentes
- Citaciones y declaraciones ante fiscalía
- Respuesta a requerimientos de reguladores
- Aprobación de políticas y nombramientos sensibles
- Conflictos de interés y operaciones relacionadas
- Comunicación institucional en contingencias
Modalidad
- Retainer mensual o proyecto puntual
- Disponibilidad prioritaria ante urgencias
- Sesiones de directorio y comités
- Memorandos de riesgo para cada decisión crítica
- Coordinación con asesores externos y auditores
Proteja a sus directivos con criterio penal corporativo desde el primer día.
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Crisis
Crisis y contención
Cuando la contingencia ya ocurrió, la ventana para contener daños se mide en horas. Activamos protocolos de emergencia legal: coordinación con autoridades, resguardo de evidencia, comunicación reservada y plan de acción que priorice la continuidad del negocio y la libertad de los administradores.
Hemos asistido en allanamientos, filtraciones mediáticas, denuncias masivas y escenarios que combinan riesgo penal, laboral y reputacional simultáneo.
Protocolo de activación
- Línea directa 24/7 para gerencia y directorio
- Equipo de respuesta inmediata en terreno y remoto
- Contención de información y cadena de mando
- Coordinación con P.R. y asesores externos
- Seguimiento post-crisis y lecciones aprendidas
Escenarios
- Allanamientos y incautaciones
- Filtraciones y cobertura mediática adversa
- Olas de denuncias internas o públicas
- Detenciones o citaciones de directivos
- Contingencias transfronterizas
Tenga un protocolo antes de necesitarlo. Lo diseñamos con su equipo.
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Tecnología
Soporte técnico legal
La tecnología debe servir al criterio jurídico, no sustituirlo. Brindamos gestión documental, tableros de seguimiento de investigaciones y herramientas de reporte bajo supervisión directa del equipo legal de RZK, con trazabilidad apta para procedimientos penales y auditorías.
Integramos plataformas con sus procesos de compliance y canal de denuncias, garantizando cadena de custodia y reserva profesional.
Capacidades
- Repositorio seguro de evidencia y actas
- Tableros de estado de investigaciones y casos
- Reportes ejecutivos automatizados
- Integración con canal de denuncias RZK
- Exportación para litigación y reguladores
Principios
- Criterio del abogado sobre el software
- Cumplimiento de protección de datos
- Accesos por rol y registro de auditoría
- Hosting y respaldo acordes al sector
- Capacitación a equipos internos del cliente
¿Necesita ordenar evidencia y casos con respaldo legal? Conversemos.
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