Corporativo
Defensa penal corporativa
Representamos a empresas ante contingencias penales complejas con una estrategia que protege continuidad operativa, patrimonio y reputación institucional.
Intervenimos desde la primera señal de riesgo, organizando defensa documental, entrevistas clave y coordinación con equipos internos del cliente para evitar decisiones improvisadas.
Alcance
- Investigación y juicio penal
- Representación de empresa y ejecutivos
- Coordinación con reguladores
Resultado esperado
- Contención temprana del impacto
- Defensa técnicamente robusta
- Información ejecutiva para directorio
Penal económico
Defensa de empresas y directivos
Asumimos defensa en fraudes, apropiaciones indebidas, lavado de activos y otros delitos económicos con alta exposición pública y regulatoria.
Diseñamos la teoría del caso en función de evidencia financiera y documental, cuidando la narrativa jurídica y reputacional desde el inicio del proceso.
Tipologías
- Fraude y administración desleal
- Lavado y delitos patrimoniales
- Conductas de alta complejidad probatoria
Estrategia
- Defensa en fiscalía y tribunales
- Trabajo con peritos especialistas
- Matriz de decisiones por escenario
Ley 20.393
Modelo de prevención de delitos
Diseñamos e implementamos modelos de prevención alineados con las exigencias legales y la operación real de la compañía.
El objetivo es que el modelo funcione en auditoría y también en el día a día de la organización: decisiones, controles y cultura.
Entregables
- Matriz de riesgo penal
- Políticas y protocolos críticos
- Plan de implementación y monitoreo
Valor
- Disminución de exposición penal
- Evidencia de diligencia debida
- Mayor robustez de gobierno corporativo
Sumarios
Investigaciones internas
Conducimos investigaciones con reserva profesional, método probatorio y reportabilidad para alta dirección.
Levantamos hechos, responsabilidades y escenarios de riesgo para que la empresa actúe con respaldo técnico y legal.
Proceso
- Definición de alcance y protocolo
- Entrevistas y revisión documental
- Informe final con recomendaciones
Casos
- Fraudes internos
- Infracciones éticas y conflicto de interés
- Denuncias bajo Ley Karin
Prevención
Análisis de riesgo penal
Identificamos puntos de exposición penal por unidad de negocio y proponemos controles realistas según industria y tamaño.
Este análisis permite priorizar acciones de mayor impacto en prevención y disminuir contingencias futuras.
Diagnóstico
- Riesgos por proceso crítico
- Brechas de control interno
- Exposición transfronteriza
Plan
- Hoja de ruta trimestral
- KPIs de cumplimiento
- Comité de seguimiento ejecutivo
Litigación
Delitos económicos, tributarios e informáticos
Asistencia en causas que combinan complejidad técnica financiera, fiscal y digital.
Trabajamos con peritos y evidencia electrónica para sostener una defensa robusta ante fiscalía y tribunales.
Cobertura
- Delitos tributarios
- Fraudes informáticos
- Penal patrimonial complejo
Soporte
- Peritaje contable y forense
- Gestión de evidencia digital
- Estrategia procesal escalonada
Probidad
Delitos funcionarios y contra la administración pública
Defendemos a empresas y ejecutivos en casos de cohecho, negociación incompatible y materias de probidad.
Abordamos el riesgo penal y reputacional de manera conjunta, considerando stakeholders públicos y privados.
Ámbitos
- Cohecho y soborno
- Delitos de funcionarios
- Contratación y relación con el Estado
Gestión
- Respuesta procesal y comunicacional
- Coordinación con compliance
- Plan de remediación institucional
Ley Karin
Contingencias laborales y acoso
Asistimos en investigaciones, medidas cautelares internas y diseño de respuesta bajo Ley Karin con enfoque preventivo y probatorio.
Integración con canal de denuncias, protocolos internos y acompañamiento a gerencia de personas y legal.
Implementación
- Protocolos y flujos de denuncia
- Formación a equipos clave
- Matriz de tiempos y decisiones
Contención
- Medidas inmediatas de resguardo
- Investigación interna coordinada
- Cierre documentado y trazable
M&A
Due diligence penal
Evaluamos contingencias penales en procesos de compra, fusión y reestructuración, antes del cierre transaccional.
Entregamos hallazgos priorizados y medidas de mitigación para evitar pasivos ocultos después de la operación.
Revisión
- Cumplimiento regulatorio penal
- Historial sancionatorio y judicial
- Riesgo de terceros críticos
Decisión
- Informe para comité de inversión
- Condiciones y cláusulas protectoras
- Plan post-cierre de mitigación
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